La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto de norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que se dedican a la explotación de salas y plataformas tecnológicas a distancia de juegos y apuestas deportivas.
Con ventas que superan los 2.270 millones de dólares, el país andino consolida su posición como el principal proveedor de esta fruta a nivel global.
Según la SBS, el propósito de la norma es lograr que el sector implemente sus sistemas de prevención de dichos delitos, tomando en cuenta los estándares internacionales y las mejores prácticas.
La SBS recordó que las empresas que se dedican a la actividad de explotación de salas y plataformas tecnológicas a distancia de juegos y apuestas deportivas son sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS (UIF), pero su supervisión está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El proyecto propone regular los componentes del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tales como el conocimiento de directores, trabajadores y proveedores; la capacitación en materia de prevención; el manual y código de prevención; el oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso); los factores de riesgos; y el reporte de operaciones sospechosas, el informe anual del oficial de cumplimiento y la auditoría interna, entre otros aspectos.
También se incluye la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente: general y reforzado. Se plantea un plazo de adecuación de 120 días una vez aprobada.
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