Exministro Juan Silva pagó deudas con los S/100 mil que le dio Zamir Villaverde, según Fiscalía

Fecha Actualización

08/07/2022 - 07:00

La fiscal Luz Taquire dirigió desde la mañana de ayer la que pudo ser una de sus últimas diligencias al frente de uno de los casos que más complica al Gobierno de Pedro Castillo. Allanó los locales de las compañías del detenido empresario Zamir Villaverde, sindicado de integrar la red criminal que encabezaría el presidente de la República enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La investigación de Taquire pasará a manos del equipo especial que coordina la fiscal Marita Barreto, pero a pesar de eso continúa recabando evidencias para consolidar el caso.

Uno de los argumentos de la fiscal de Lavado de Activos para requerir esta intervención a la jueza Soledad Barrueto es que Villaverde habría usado sus empresas para transferir grandes sumas de dinero que tendrían origen ilícito.

Entre el 4 y 11 de noviembre del 2021, el Estudio Villaverde SAC recibió nueve depósitos bancarios que suman un millón 326 mil 684 soles. El dinero provino de Vigarza SAC y Grupo Vigarza SAC, todas compañías del detenido empresario.

De acuerdo a la investigación, Villaverde retiró el 4 de noviembre S/100,000 de la cuenta bancaria de su estudio a las 4:21 p.m. Ese mismo día, por la noche, llevó ese monto en una maleta al extitular del MTC, Juan Silva, de acuerdo a un audio que él mismo grabó y que está en manos de la Fiscalía.

En ese diálogo, el empresario le comentó al entonces ministro que tenía para él “100 grandes” que fueron enviados por Tapusa, una de las compañías que integró el consorcio Puente Tarata III.

Para ese momento, el consorcio ya se había adjudicado la construcción del puente valorizado en S/232 millones y cuyo contrato fue anulado tras destaparse el escándalo. Los S/100,000 serían la coima para el amigo de Castillo, hoy prófugo de la justicia.

Pagó sus deudas

Pero no todo quedó allí. Taquire rastreó los movimientos financieros que hizo Norma Lola Sánchez Córdova, la pareja de Juan Silva, y corroboró que, solo cinco días después de la entrega de los 100 mil soles, esta se encargó de pagar deudas ascendentes a S/75,557.

“En complicidad con su pareja e investigada habría utilizado este dinero ilícito para realizar amortizaciones por la suma total de S/75,557.43 a los préstamos que Silva Villegas registraba a su nombre, el cual habría realizado cinco transferencias (posteriores a la fecha del audio 4/11/2021)”, se lee en la orden judicial a la que accedió Perú21.

Debido a su participación en presunto lavado de activos, la casa de Sánchez Córdova también fue allanada. En su vivienda ubicada en Puente Piedra se incautaron celulares.

En el resto de bienes intervenidos también hubo decomisos de documentación y equipos electrónicos que servirán como evidencia para sustentar la imputación fiscal.

Medaly Barrientos, abogada de Zamir Villaverde, dijo a este diario que los fiscales “cometieron un abuso” al incautar laptops en la sede de Mazavig ubicada en La Molina. Según señaló, en ese local funcionaba otra empresa del grupo Villaverde.

“Se han llevado documentos que no tienen relevancia para la investigación; esto es un atropello, afectan el derecho de los trabajadores”, manifestó.

MIRA: Pedro Castillo habría recibido S/30 mil de Zamir Villaverde, según colaborador eficaz

No obstante, este diario conoció que entre los objetos que retuvo el equipo de la fiscal Taquire hay pruebas que vinculan a Zamir Villaverde con Juan Silva. Además, se incautaron dos cajas fuertes, celulares y computadoras.

Villaverde cumple actualmente prisión preventiva por el caso Puente Tarata, que está a cargo de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro.

Esa carpeta también pasará al fuero del nuevo equipo especial, que la próxima semana anunciará las investigaciones del entorno de Castillo que asumirá en adelante.

Datos

-Cuando la policía llegó al local del Estudio Villaverde constató que la empresa se había mudado de lugar. Esto también fue confirmado por Barrientos a este diario.

-Según un colaborador eficaz, Juan Silva pidió a Villaverde la entrega de S/30,000 que estarían dirigidos a Pedro Castillo.

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