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Recuperan tres barras de oro valorizadas en más de un millón de dólares
El Ministerio Público informó que lo incautado será entregado al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi
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La Primera Fiscalía Provincial Penal Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró la extinción de dominio de tres barras de oro, valorizadas en US$1 315 504.80, de una empresa minera.
Las barras de oro, cuyo peso total es de 27.275 kilogramos, de la empresa minera Exportaciones Helarr E.I.R.L., provendrían de la actividad ilícita de minería ilegal y lavado de activos. Según la investigación realizada por el Ministerio Público, durante el período de 2017-2019, la empresa registró un incremento patrimonial por la suma de US$ 72 315,200.51 y manejo de bienes de elevado valor comercial.
La Fiscalía constató la ausencia de actividades lícitas que justifiquen el incremento patrimonial, ya que la empresa no acreditó el origen del material aurífero que pretendía exportar y declaró falsos orígenes, cumpliéndose así con el tipo objetivo del lavado de activos, en la modalidad de actos de transferencia.
Los fundamentos permitieron que el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede Callao, Ventanilla y Huaura declare fundada la demanda de Extinción de Dominio solicitada por el Ministerio Público, que serán transferidos a favor del Estado Peruano, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La Primera Fiscalía Provincial Penal Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió la extinción de dominio de tres barras de oro valorizadas en US$1 315 504.80, que provendrían de actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 28, 2021
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