UIF

Una oficina de Sunat supervisará las donaciones del extranjero, y podrían perder personería jurídica.

"Se necesita perseguir sin cuartel el delito, darles a las bandas donde más les duele, su libertad y propiedades. La información está en poder de nuestras autoridades. ¿Qué más necesitan? ¿Voluntad política?”.

Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que “no tiene nada de malo ser funcionario público y a la vez tener una empresa, siempre y cuando no haya conflicto de intereses, de corrupción”.

Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, sostuvo que también hay evidencia de participación de organizaciones criminales extranjeras en ataques a instalaciones mineras.

Daniel Maurate señala que la jefa de Estado “va a explicar” la existencia de S/1 millón, que la UIF detectó como origen desconocido, en sus cuentas bancarias, entre 2016 y 2022.

El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada.

Conversamos con el abogado penalista Fernando Silva sobre el informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera tras la compra del local de Perú Libre en Lima.

Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial que está siendo investigado por el Ministerio Público, tiene un saldo de unos 80 mil soles en entidades bancarias, según detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado conversó con Perú21TV sobre las cuentas bancarias congeladas de Vladimir Cerrón y ‘Los Dinámicos del Centro’.

El director de la UIF de la SBS, explica que durante la cuarentena hubo una reducción de los reportes por lavado de activos y cuál es la importancia de fortalecer la lucha contra este y otros actos delictivos la lucha contra la corrupción.