UIF

La Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que tenga acceso directo al secreto bancario y tributario.

La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.

“Hemos detectado firmas dedicadas al lavado de activos en el Perú que prestan servicios para terceros como en las películas de gánsters y algunas de ellas vinculadas al caso Odebrecht. Esas firmas tienen 'know how' peruano y no tienen nada que ver con Brasil”.

El congresista presentó a la Fiscalía una auditoría de parte en la que no se precisa ese ingreso. Reporte de la UIF sobre las cuentas del ex mandatario consignó el depósito sin especificar detalles.

Legisladora sostuvo que ha quedado plenamente establecido que Westfield, empresa unipersonal del presidente, se relaciona con First Capital, supuestamente de Sepúlveda.

Normativa establecería requisitos para abrir una casa de cambio.

Congresista de Frente Amplio Justiniano Apaza expresó que la UIF debe tener “autonomía propia en sus decisiones e independencia política”.

Conoce los detalles de la norma que busca prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.

Todavía no se publica el DL para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fue anunciado hace más de una semana.

Otra de los decretos legislativos anunciados es el mejoramiento del control transfronterizo de dinero.