Retiraron US$5.5 millones para evitar que fueran ‘congelados’

Uno de los principales implicados es ‘Avi’ Dan On, cercano a Alejandro Toledo y a Josef Maiman.

Fecha Actualización

26/08/2019 - 01:42

Días antes de que la Fiscalía General de Costa Rica dispusiera la inmovilización de US$6.5 millones de la cuenta de Ecoteva Consulting Group en el Scotiabank de ese país –en junio pasado–, personas vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo, habían retirado alrededor de US$5.5 millones de esa misma cuenta bancaria, monto cuyo destino es desconocido, según fuentes fiscales.

"Esos fondos, que fueron proporcionados por Maiman a Eva Fernenbug –suegra de Toledo–, corrían el riesgo de que fueran incautados ante el escándalo surgido por el caso en Lima. Por eso se realizaron los retiros y transferencias, para salvaguardar ese patrimonio. Pero no se conoce si los invirtieron o dónde los depositaron", señaló la fuente a Perú21.

Consultado al respecto, el abogado de Fernenbug, Luis Lamas Puccio, confirmó que esas operaciones bancarias,en efecto, se realizaron, pero consideró de que estas fueron "totalmente legales y permitidas, pues se trata de dinero privado que no tenía restricción judicial alguna en aquel momento".

Como se sabe, Josef Maiman declaró ante la 48 Fiscalía Penal de Lima que él es el dueño de los US$17 millones que estaban en la cuenta de la firma costarricense Ecoteva, la cual estuvo presidida por Eva Fernenbug.

De ese monto, US$5.1 millones fueron enviados al Perú con el fin de que la madre de la exprimera dama Eliane Karp realizara compras inmobiliarias en zonas exclusivas de Lima. Los referidos US$6.5 millones están 'congelados' en Costa Rica y el restante –US$5.5 millones– se ignora dónde se encuentra.

SOSPECHOSO COMÚNEntre las personas implicadas en el retiro de esos fondos está Avraham ('Avi') Dan On, exjefe de la seguridad presidencial de Alejandro Toledo, de acuerdo con la nota de Inteligencia Financiera N° 00229-2013-DAO-UIF-SBS, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"En relación con las cuentas de Ecoteva, el estado y los movimientos eran informados a Avraham Dan On", se indica en el documento.

Pero hay más. En el reporte de la UIF, además, se anota que 'Avi' hizo retiros anticipados a nombre de esa empresa.

"Según información de Inteligencia, Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva, aun cuando estas han significado pérdidas por cancelación anticipada. También ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones. No se precisó los montos de estas inversiones", dice el escrito.

Y se añade: "La fuente de Inteligencia de ese país (Costa Rica) alertó sobre los mencionados retiros anticipados, con la finalidad de que las autoridades del Perú tomaran conocimiento de lo acontecido y solicitaran el 'congelamiento' de las inversiones mediante cooperación internacional".

Cabe anotar que Dan On y Alejandro Toledo viajaron juntos a suelo costarricense en enero del 2012, cuando se fundó Ecoteva.

Posteriormente, en julio del mismo año, 'Avi' –exmilitar israelí que colabora con Josef Maiman y con Toledo– acompañó a Eva Fernenbug del Perú a Costa Rica con el objetivo de gestionar la transferencia de más de US$3 millones a Lima.

DATOS

- El propio abogado Luis Lamas, defensor legal de Eva Fernenbug, opinó en contra de la decisión de Alejandro Toledo y de Perú Posible de gestionar que la Fiscalía remita toda la documentación del caso Fernenbug a la Comisión de Fiscalización del Congreso. "El proceso se convertiría en un circo", advirtió.

- El legislador Julio Gagó afirmó que Toledo debe dar la cara y responder por las mentiras que dijo ante el grupo de Fiscalización.

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