Caso Ecoteva: Ocho claves para entender polémico dictamen fiscal

La resolución de la fiscal del caso Ecoteva, Elizabeth Parco ha generado polémica, porque en ella concluye que hubo delito en las millonarios operaciones inmobiliarias en las que, según su investigación, participó Alejandro Toledo, pero solo formalizó denuncia penal por lavado de activos contra la suegra del expresidente, Eva Fernenbug, y al apoderado legal de este, David Eskenaazi, ambos actores menores de este reparto.

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En apariencia, las 'estrellas' de esta operación – léase Toledo, su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On y el empresario Josef Maiman – pueden respirar tranquilas, al menos por ahora, porque hay partes del dictamen de la magistrada que merecen tener en cuenta. Aquí ocho claves para entenderlo.

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1. SÍ HUBO DELITO PARA FISCALSegún el polémico dictamen N° 77-2013, Fernenbug debe ser procesada judicialmente por ser autora del mencionado delito, y Eskenazi por complicidad, en las adquisiciones de dos inmuebles por US$4'632,400, cuyo origen hasta el momento es desconocido y del cual la fiscalía tiene la presunción de que es ilícito. Para ambos se pidió "comparecencia restringida" durante el juicio.

2. LAS CONTRADICCIONESLa acusación se basa principalmente en las versiones contradictorias y sin asidero que dieron los investigados para tratar de justificar la legalidad de la procedencia de los fondos. Esto quedó en evidencia al ser contrastados con documentación bancaria y empresarial proveniente de Costa Rica y Panamá.

3.- EL FACTOR MAIMANFernenbug había afirmado inicialmente, ante la Fiscalía, que compró el inmueble de Las Casuarinas (US$3'750,000) con un préstamo de Josef Maiman a través de la firma panameña Marintradco LTD –el 13 de mayo de 2012–, pero luego este empresario negó el hecho al manifestar que "dejó sin efecto ese contrato porque no quería mezclar sus propiedades privadas con predios para fines comerciales". Agregó que en realidad fue un contrato mediante su compañía en Israel y la firma costarricense Ecoteva, que aparecía a nombre de Fernenbug.

4.- EL MISTERIO DEL ORIGEN DE LOS FONDOS La denuncia fiscal hace referencia a que US$9'445,549 de dos empresas en Costa Rica, relacionadas a Dan On y a Maiman, provienen de una cuenta corriente "que no ha sido corroborada con documentos idóneos". Y que al levantarse el secreto bancario de Ecoteva se determinó que "la licitud (de las sumas) no está acreditada".

5.- LA RESERVA POR TOLEDOLa fiscal Parco "reservó" incluir en la denuncia por lavado de activos –mientras llega documentación clave de entidades en Suiza, Israel y Bélgica– a Alejandro Toledo, Eliane Karp, 'Avi' Dan On y su hijo Shai Dan On . Y para Josef Maiman, se reservó acusarlo por falsedad genérica.

6.- EL QUE NO DICE LA VERDAD, MIENTERespecto de Alejandro Toledo, la denuncia fiscal indica que este "habría faltado a la verdad en sus declaraciones vertidas ante el despacho fiscal sobre su presencia en la reunión previa a la constitución formal de la firma Ecoteva, en Costa Rica".

7.- NO SE PUSIERON DE ACUERDOEl documento señala que los testimonios que lo contradicen son los de su exguardaespaldas Dan On y el notario costarricense Melvin Rudelman, quienes estuvieron presentes en la fundación de la empresa. Y se menciona la declaración del exministro Aurelio Loret, a quien Toledo le pidió representar a su suegra para una inversión inmobiliaria.

8.- PUNTILLAZO FINALEn la acusación se agrega que "con los fondos de Ecoteva se canceló la hipoteca de Camacho, por US$217 mil, así como la de Punta Sal, por US$277 mil". La fiscalía sospecha que estos montos fueron cancelados con parte del dinero que tendría procedencia ilícita.