Casas de cambio bajo lupa por lavado de activos

Penas por uso de dinero o bienes provenientes de minería ilegal llegarán a 25 años de prisión.

Fecha Actualización

21/08/2019 - 21:45

"Vamos a dar golpes duros contra el lavado de activos", afirmó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien anunció la próxima publicación de una ley para fiscalizar y sancionar esta actividad ilícita.

El decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado establece que las personas y empresas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera deberán inscribirse en un registro de operaciones que será supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El incumplimiento generará la cancelación de la licencia de funcionamiento, y la SBS podrá disponer el cierre de los locales, señala la norma a la que tuvo acceso Perú21.

"Aquí nadie controla las casas de cambio. En tu bodega puedes poner un anuncio de cambio de dólares y nadie te dice nada. No hay control del Estado de estas transacciones", señaló Jiménez.

Otra disposición de la norma será la prohibición para toda persona peruana o extranjera, que ingrese o salga del país, de llevar consigo dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables por montos superiores a los US$30 mil.

"En el Perú puedes traer una maleta con US$50 millones y te dejan pasar como si nada. Eso va a cambiar. Se hará un sistema más rígido sobre el tránsito de la moneda", dijo el ministro.

DURAS PENASJiménez lamentó que, a la fecha, no haya ninguna persona condenada a cárcel por lavado de activos.

Por ello, la nueva ley dispondrá hasta 25 años de prisión para este delito si está vinculado a la minería ilegal, al narcotráfico, al terrorismo, al secuestro, a la extorsión o a la trata de personas.

DATOS

- Más atribucionesLas empresas y personas naturales estarán obligadas de proporcionar la información que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera.

- Movimiento de fondosSolo empresas autorizadas por la SBS podrán dar el servicio de recepción y envío de órdenes de transferencia de fondos.

- Envío de dineroLas entidades que reciben remesas deberán estar autorizadas por el MTC.

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